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31 sociedades aprobaron el examen para permisos de casinos
En el ejercicio de sus facultades excepcionales, la
Superintendencia recabó antecedentes personales, comerciales,
contables, tributarios, bancarios y penales con el FBI, la
Interpol, bancos nacionales y extranjeros, reguladores
extranjeros y la Policía de Investigaciones de Chile, antes de
aprobar a las 31 sociedades. Todas se encuentran habilitadas
ahora para acceder a la etapa de evaluación de proyectos.
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) determinó que las
31 sociedades postulantes por las regiones II, III, VIII, IX, X,
XI y XII aprobaron la Etapa de Precalificación, resultado que
las habilita para acceder a la Etapa de Evaluación de los
proyectos presentados, en el marco del Proceso 2005-2006 de
Otorgamiento de Permisos de Operación e Instalación de Casinos
de Juego. (Ver anexo)
El actual Proceso 2005-2006 está normado por la Ley N°19.995 y
el D.S. N°211 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el
Reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de Permisos de
Operación de Casinos de Juego. Para llevar a cabo la Etapa de
Precalificación, la SCJ hizo uso de sus facultades legales para
investigar los antecedentes personales, comerciales, tributarios
y penales de todos los accionistas de cada una de las sociedades
solicitantes como, asimismo, de aquellas personas naturales que
integran las personas jurídicas accionistas de dichas
sociedades; y el origen de los capitales aportados por
accionistas personas naturales o jurídicas.
Los objetivos contemplados en la precalificación son evaluar a
los socios participantes de las distintas entidades que forman
parte del diagrama societario del proyecto de casino, ya sean
personas naturales o jurídicas, para confirmar si cumplen con
los requisitos de idoneidad que exige la normativa vigente;
identificar el origen de los capitales que serán aportados para
el proyecto de casino de juego, determinando y respaldando con
la información correspondiente que su financiamiento, y los
capitales aportados por los socios, provienen de fuentes
legítimas; y evaluar la suficiencia y disponibilidad de los
fondos para financiar el proyecto casino.
La metodología aplicada por la Superintendencia para llevar a
cabo el examen de precalificación es el resultado del trabajo
efectuado con el Departamento del Tesoro de EE.UU., en el marco
del Programa de Asistencia Técnica Internacional. Durante la
etapa recién finalizada, la SCJ analizó los antecedentes
presentados por cada una de las sociedades en el Formulario de
Formalización respectivo, y adicionalmente solicitó
documentación e información personal, contable, tributaria,
comercial y bancaria complementaria.
En el ejercicio de sus facultades excepcionales, la
Superintendencia recabó antecedentes personales, comerciales,
contables, tributarios, bancarios y penales con el FBI, la
Interpol, bancos nacionales y extranjeros, reguladores
extranjeros y la Policía de Investigaciones de Chile. Asimismo,
la autoridad visitó Argentina, Austria, EE.UU., Ecuador, España
y Panamá, países de origen de algunos de los grupos propietarios
de sociedades postulantes, llevándose a cabo entrevistas con
reguladores de casinos de juego con competencia sobre casinos de
propiedad del grupo controlador al que pertenece la sociedad
postulante, según fuera el caso; ejecutivos de bancos con que
operan las entidades del grupo al que pertenece la sociedad
postulante; y auditores externos y abogados asesores de las
personas y/o entidades vinculadas a la sociedad postulante.
Respecto de los accionistas de cada una de las sociedades
operadoras, la SCJ requirió certificaciones y antecedentes
referidos al cumplimiento de obligaciones tributarias, emitido
por la SII; de Deuda Tributaria, emitido por la Tesorería
General de la República; el Formulario N°22 de la Declaración de
Impuesto a la Renta correspondiente al último año tributario;
los Anexo N°1 o Anexo N°2 del Formulario de Formalización, según
correspondía a persona natural o jurídica, con información
detallada relativa a sus antecedentes personales y financieros;
y los certificados de antecedentes, de Endeudamiento con el
Sistema Financiero, y de antecedentes de los directores y el
gerente general de la sociedad postulante. En el caso de las
sociedades pertenecientes a grupos con origen en un país
distinto a Chile, se solicitaron los antecedentes emitidos por
organismos equivalentes a los nacionales.
Para determinar el origen del capital con el cual se financiarán
los proyectos de casino, la autoridad consultó las declaraciones
de impuesto y los estados financieros auditados de los
accionistas de las sociedades postulantes. En el caso de las
personas naturales y jurídicas, se consultaron las declaraciones
de impuesto de los últimos cinco años.
Asimismo, para determinar la factibilidad del financiamiento de
los proyectos, la SCJ analizó el Plan de Financiamiento General
del Proyecto de Casino e Integral, con el detalle de los montos
de inversión requeridos y el origen de los recursos propios o de
terceros, declarados por cada una de las sociedades en el
Formulario de Formalización. Además se tuvo a la vista las
cartas de respaldo suscritas por instituciones bancarias, la
historia crediticia de los postulantes, los pactos de
accionistas y, en ciertos casos, la renovación de autorizaciones
de funcionamiento de casinos provenientes de autoridades del
juego extranjeras.
Finalmente, en mérito de la información y los antecedentes
recabados y examinados por la autoridad, la SCJ pudo concluir
que de las 31 sociedades sometidas a examen de precalificación,
de ninguna de ellas existen antecedentes que permitan presumir
un origen ilícito de los fondos y que, a su vez, las 31
sociedades tienen la capacidad para financiar el proyecto de
casino propuesto.
Vía: zonagratuita.com/
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