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Lavado de dinero: investigan a una empresa de juegos de azar
El juez federal Jorge Urso aguarda respuesta de las
autoridades del Reino de España. Es por un pedido de informes
que solicitó como parte de una serie de pruebas en un sumario
por supuesto lavado de dinero en la Argentina, contra una
empresa que explota juegos de azar en el país.
Fuentes tribunalicias consultadas por la agencia Télam,
confirmaron ayer que la empresa investigada es la Compañía de
Recreativos Argentina Sociedad Anónima (CODERE Argentina S.A.),
la misma que días atrás denunció un presunto pedido de coimas
que involucra al juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia.
Hace un par de meses Urso libró un exhorto a España, en el que
le solicitó al juez competente en Madrid que le informe la
composición e identificación de las personas y empresas que
integran el grupo CODERE S.A.
Urso pidió, además, que le indiquen transferencias del paquete
accionario y aportes de capital a la firma desde 2000 a 2005, y
cuál fue la evolución patrimonial de las empresas del grupo,
entre ellas la radicada en La Argentina.
El magistrado quiere saber, también, si hubo, y por qué montos,
transferencias económicas de cualquier tipo desde la casa matriz
en España a las filiales en otros países, y de éstas a la
central, durante el período sujeto a pesquisa judicial.
“Hágole saber que en la causa de referencia se investiga la
posible comisión del delito de lavado de activos financieros por
parte de Codere Argentina”, consignó el exhorto librado por Urso.
En 1994, un ex agente de la Drug Enforcemente Agency (DEA)
denunció que, siguiendo la actividad de un narcotraficante
colombiano con orden de captura en Texas y Nueva York, detectó
el “blanqueo” de dinero por intermedio de una red de casinos,
bingos y explotación de máquinas tragamonedas. En esa denuncia
estaban involucrados quienes aparecen como las principales
autoridades de CODERE S.A., los hermanos José Antonio y Luis
Javier Sampedro.
La causa que tramita Urso la inició en 2003 un comerciante, que
dijo dedicarse a operaciones de importación y exportación, y que
también fue colaborador de la DEA. La filial local de CODERE
S.A. es objeto de una investigación por presunto contrabando,
radicada en el juzgado de Tisconia y cuya instrucción está a
cargo del fiscal Miguel Schamun.
Tiscornia, denunciado por presunto pedido de coimas para cerrar
esa investigación con un sobreseimiento, negó conocer a la
persona que aparece en una cámara oculta como quién gestionó el
pedido de dinero a un ejecutivo del grupo empresario.
Un directivo de CODERE S.A., Joaquín Franco Pérez, habría sido
arrestado en EEUU en agosto de 2004, por intento de soborno a un
funcionario para que tramitara una licencia para operar con
juegos de azar en Arizona.
Vía: orlandosentinel.com
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