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Problemas para la empresa de juego CODERE
Mientras CODERE, S.A., una de las principales empresas
privadas españolas de juego, está preparando su salida Bolsa, un
juez federal de Argentina, Jorge Urso, aguarda la respuesta de
las autoridades españolas al "pedido" solicitado como parte de
una serie de pruebas en un sumario de supuesto lavado de dinero
en aquel país suramericano. Se da la circunstancia de que CODERE
ARGENTINA, S.A. denunció una presunta "coima" que involucra al
juez de lo penal económico Guillermo Tiscornia.
No es la primera vez que esta empresa de juego, participada por
la familia Franco (Recreativos Franco), la familia Martinez
Sampedro y un fondo de inversión (Monitor Clipper), tiene
problemas con la Justicia internacional, hasta el punto de que
en agosto de 2002 el "heredero" del imperio Franco, Joaquín
(Quino) Franco Pérez, fue arrestado en Estados Unidos por
soborno a un funcionario para que tramitara una licencia para
operar con juegos de azar en Arizona. Se ha declarado culpable,
al estilo norteamericano, para que le rebajen la sentencia.
Lo que ha pedido el juez
Pues bien, hace unos meses el citado juez Urso libró un exhorto
a España en el que solicitaba al juez competente en Madrid que
le informe de la composición e identificación de las personas y
empresas que integran el grupo CODERE, S.A.
Urso pidió además que le indicara las transferencias del paquete
accionarial y aportes de capital a la firma desde 2000 a 2005, y
cúal fue la evolución patrimonial de las empresas del grupo,
entre ellas la radicada en Argentina.
El magistrado quiere saber también si hubo, y por qué montos,
transferencias económicas de cualquier tipo desde la casa matriz
en España a las filiales de otros países y de éstas a la
central, durante el periodo sujeto a pesquisas judiciales.
"Hágole saber que en la causa de referencia se investiga la
posible comisión del delito de lavado de activos financieros por
parte de CODERE ARGENTINA", consignó textualmente en el exhorto
librado por Urso.
Los ingleses se van
En 1994 un ex agente de la DEA denunció una operación de
"blanqueo" entre los que estaban involucrados las principales
autoridades de CODERE S.A., los hermanos José Antonio y Luis
Javier Martínez Sampedro.
Recientemente la firma británica de capital riesgo Monitor
Clipper, residenciada en Cambridge (Inglaterra), ha anunciado
que desinvertirá su participación en CODERE (entre el 11 y 15%
del total del accionariado) a lo largo del año.
Vía: elsemanaldigital.com/
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