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Casinos australianos presionan para excluirse de la Norma
Conozca a su Cliente
Los anteproyectos de estas leyes, que aún no han sido
publicadas totalmente, sugieren que las instituciones
financieras de Australia y los casinos, deberían estar obligados
a realizar averiguación de antecedentes de todos sus clientes.
Sin embargo, el Director Ejecutivo de la Asociación Australiana
de Casinos, Chris Downy, tiene un criterio diferente respecto al
tema. Según Downy, los casinos deben ser abordados de un modo
diferente al de los bancos y otras instituciones de servicios
financieros, ya que cree que es poco práctico solicitar a las
salas que sigan de cerca a cada visitante que deposita una
apuesta, dado que la mayoría de los jugadores son individuos
reservados, que más bien buscan el entretenimiento del casino
como parte de sus actividades recreacionales, más que tener
motivos ocultos.
El Ministro de Justicia y Aduanas, Chris Ellison dijo que el
Gobierno ha tomado en consideración las preocupaciones de la
industria de servicios financieros en relación al costo que
llevaría cumplir con la regla propuesta acerca de los
antecedentes del cliente, y probablemente escoja un abordaje
menos insidioso pero a la vez más arriesgado.
Downy, quien cree que las posibilidades que los clientes de
casino estén involucrados en actividades que financian el
terrorismo son escuetas, quiere asegurarse que los casinos
también estén clasificados como organizaciones de bajo riesgo.
Vía: yogonet.com/
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